远离洗钱犯罪 守护国家安全
发布时间:2025-04-15

2025年是国家安全法颁布施行10周年,4月15日是第十个全民国家安全教育日,今年的宣传教育活动主题为“全民国家安全教育,走深走实十周年”。

什么是国家安全

2015年7月1日施行的《中华人民共和国国家安全法》明确指出:国家安全是指国家政权、主权、统一和领土完整、人民福祉、经济社会可持续发展和国家其他重大利益相对处于没有危险和不受内外威胁的状态,以及保障持续安全状态的能力。国家安全涉及的16个重点领域包括:政治安全、军事安全、国土安全、经济安全、文化安全、生物安全、网络安全、社会安全、科技安全、生态安全、资源安全、核安全、海外利益安全、太空安全、深海安全、极地安全等。

国家安全不仅仅是国家的事,更是每一个公民的责任,与你我息息相关。只有每个人都意识到自己的行为和选择对国家安全的影响时,我们才能共同建设一个和谐、稳定的社会。

反洗钱是维护国家安全的重要一环

洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。洗钱会帮助违法犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得,为违法犯罪活动提供进一步的资金支持,助长更严重和更大规模的犯罪活动;洗钱与恐怖活动相结合,会对社会稳定、国家安全和人民的生命和财产安全造成巨大危害;洗钱助长和滋生腐败,导致社会不公平,损害国家声誉;洗钱活动会扰乱正常的经济、金融秩序,影响金融市场的稳定,严重威胁国家经济安全和社会稳定。我们应增强防范意识,警惕洗钱风险,打击洗钱犯罪,共同维护国家安全。

常见的洗钱手法

借助发达的经济环境,利用现金交易和第三人账户提现,切断资金转移线索,实现和掩盖洗钱行为;或是直接进行现金走私来实现转移违法收入;设立空壳公司,作为非法资金的“中转站”,并利用网上银行等各种金融服务,躲避银行关注和有关部门的监督。同时通过地下钱庄或境内外银行账户过渡等手段,实现犯罪所得的跨境转移;通过买卖房产、珠宝古董,或是股票、基金、保险等资产,虚假交易实现洗钱。

反洗钱与自我保护措施

提高警惕,保护个人信息安全,不要出租出借自己的身份证件、银行账户,更不要自己的账户替他人提现;选择安全可靠的金融机构,主动配合金融机构进行客户身份识别。

支持国家反洗钱工作就是保护自己的利益!

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